​鼓吹是“中国梦主平台”之一,还是国家特批项目?数万人已经深陷其中

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因交通肇事后欠下外债,为偿还外债,开始编造“中国梦”项目,实施民族资产解冻诈骗骗取钱财。至案发,诈骗团伙致使数万人上当受骗。4月6日,反传防骗快讯获悉,黑龙江省木兰县人民检察院对外披露了该起特大诈骗案的起诉书。

2019年7月,万某某因交通肇事后对被害人进行赔偿欠下外债,为偿还外债,其产生实施民族资产解冻诈骗骗取钱财的想法,其在网上查找关于民族资产解冻诈骗犯罪的相关资料,购买犯罪使用的手机卡和人员信息。

万某某在购买的人员信息中打电话联系上王某某,在电话中对王某某谎称其为“李某某”,是一位一百多岁居住在台湾的老人,其有人民币5000多亿元,1927年放在了美国银行,将此款取出来需要支付430万元的保管费,此款取出后5000多亿元由王某某支配。

取得王某某的信任后,万某某又编造在国务院工作的“李某”是帮助李某某解冻资产的工作人员,让王某某组织发展会员收取会费做为解冻其巨额资产支付保管费的启动资金,万某某在网上购买三张银行卡,指使王某某收取会员会费后将资金打到这些银行卡内。

此后,万某某以“李某某”、“李某”的身份经常给王某某打电话询问筹备保管费的进展情况。

2019年10月初,王某某成立天龙基金会,编造并宣传天龙基金会项目是主席及其夫人邀请李某某老人回国为中国贫困百姓扶贫的特批项目,此项目是中国梦之一。

李某丙老人的资金存放在美国花旗银行,需要准备430万元作为储存费和转换费将资金解冻,需要找到10万名会员入会为他们发放,王某某创建天龙基金会88+1项目和44+1项目。

88+1项目内容为会员入会后收取88+1元,待李某某资金解冻后会员会获得150万元和30万元天龙基金会股权及20万元的慈善资金;44+1项目内容为会员入会后收取44+1元,入会后待李某某资金解冻后会员会获得100万元和30万元天龙基金会股权及20万元的慈善资金。

王某某在手机上建立微信群,使用此虚假信息制作宣传语音课件在群内进行宣传,承诺入会后会获得高额回报,王某某建立微信群后不断发展下线建立微信群,并对下线承诺待资产解冻后会给予下线高额分红,利用下线的微信群再继续进行宣传扩大,各群内成员入会后又不断发展其他人进群入会。

自2016年开始至2019年1月,庹某某、梁某某等六名被告人先后陆续开始参加民族资产解冻类项目,他们在自己参与民族资产解冻类项目没有成功兑现承诺的高额回报及所吸收会员没有成功兑现承诺的高额回报的情况下,于2019年10月初陆续参加天龙基金会88+1项目、44+1项目,担任不同职务,对“李某某”及王某某等人的身份真伪未进行验证,未验证天龙基金会项目是否真实,积极参与项目运作,短时间内从众多的会员处收取大量资金,致使被害人宋某某、鄂某某、杨某某等数万人受骗。

王某某收取会员会费后向万某某提供的帐号转帐185万元,王某某银行卡内157万余元未转出。

木兰县人民检察院认为,庹某某、梁某某等六名被告人在参与民族资产解冻类项目六个月以上,在没有成功兑现承诺的高额回报的情况下仍继续积极参与天龙基金会项目,在项目中充当重要职务,在微信群中对项目进行宣传、发展、吸收、管理会员、统计会员信息、收取会费,致使数万人受骗,诈骗数额较大,其行为触犯了刑法的规定,犯罪事实清楚,证据确实、充分,应当以诈骗罪追究其刑事责任。


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